Комплаенс Технологии

Наши решения

Автоматизация комплаенса

Legal Tech решение антимонопольного, антикоррупционного и корпоративного (этического) комплаенса и решение для анализа закупочной деятельности заказчиков и участников торгов

Собственные уникальные разработки не имеющие аналогов на российском рынке
Решение зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственности
Специалисты международного уровня обладающие междисциплинарными компетенциями
Наши эксперты являются членами International Compliance Association (ICA) и Ассоциации антимонопольных экспертов (ААЭ)
Комплаенс «под ключ» и консалтинг на каждом этапе автоматизации
Комплексный подход к решению задач клиента
Сотрудничаем с ведущими научными организациями
Учебно-методологический центр ФАС России, Институт права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «РАНХиГС», Институт Языкознания РАН и другие

ICM

Intelligent Compliance Manager

Решение по коммуникационному комплаенсу, используемое при организации систем антимонопольного, антикоррупционного и корпоративного (этического) комплаенса

Эффект от внедрения

Снижает риск привлечения организации к административной и гражданско-правовой ответственности

Снижает риск привлечения должностных лиц организации к уголовной ответственности

Выявляет противоправные или запрещенные корпоративными правилами действия работников организации

Снижает репутационные риски. Повышает доверие партнеров и инвесторов

Снижает риски утечки служебной информации, разглашения коммерческой тайны

Возможности

Работа ICM по анализу электронной почтыРешение автоматизирует контроль за перепиской сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, позволяя в удобном формате обрабатывать большие массивы информации и своевременно выявлять риски
Комплаенс-офицер получает возможность:

Гибко настраивать системы фильтров ICM исходя из текущих рисков
Знакомиться с содержанием писем, потенциально содержащих риски
В режиме реального времени принимать решения по заблокированным сообщениям с наивысшей степенью риска

Работа ICM по анализу документооборотаРешение автоматизирует контроль за обменом документами как между сотрудниками, так и между сотрудниками и внешними контрагентами, позволяя в удобном формате обрабатывать большие массивы информации и своевременно выявлять риски
Комплаенс-офицер получает возможность:

Гибко настраивать системы фильтров ICM исходя из текущих рисков
Знакомиться с содержанием документов, потенциально содержащих риски
В режиме реального времени принимать решения по заблокированным документам с наивысшей степенью риска

Работа ICM по анализу файлового хранилища и носителейРешение автоматизирует контроль за обменом файлами как между сотрудниками, так и между сотрудниками и внешними контрагентами, позволяя в удобном формате обрабатывать большие массивы информации и своевременно выявлять риски
Комплаенс-офицер получает возможность:

Гибко настраивать системы фильтров ICM исходя из текущих рисков
Знакомиться с содержанием файлов, потенциально содержащих риски
В режиме реального времени принимать решения по заблокированным файлам с наивысшей степенью риска

ICM включает:

ICM Software программный комплекс, позволяющий в режиме реального времени выявлять и, при необходимости, блокировать риск-содержащие электронные письма, документы и информацию, передаваемые по основным каналам внутренних и внешних коммуникаций ICM Legal package юридическое наполнение для ICM Software по наиболее чувствительным для клиента рискам нарушения законодательства или внутрикорпоративных правил. Разрабатывается индивидуально под каждого клиента и может включать различные модули по его желанию

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2019617818

Мне эта разработка представляется крайне перспективной. Она сразу разграничивает нарушения на два основных кластера: умышленные и неумышленные.

Андрей Цариковский Статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России

Модули

В ходе разработки фильтров использовано более 3000 антимонопольных и судебных решений, разъяснений ФАС России и позиций высших судебных инстанций Позволяет предотвратить:

Заключение антиконкурентных соглашений
Злоупотребление доминирующим положением
Антиконкурентные согласованные действия
Недобросовестную конкуренцию
Нарушения антимонопольных требований к торгам
Нарушения законодательства о рекламе
Нарушения законодательства о торговле
Нарушения законодательства о государственном оборонном заказе

Лингвистическое наполнение фильтров выполнено совместно с экспертами Института языкознания РАН

Фильтры для антимонопольного модуля разработаны с учетом актуального антимонопольного законодательства и правоприменительной практики, при поддержке Учебно-методического центра ФАС России.

Позволяет:

Снизить ущерб
Управлять правовыми и финансовыми рисками
Обеспечить комплексную защиту организации от налоговых, экономических, репутационных, санкционных и иных угроз
Снизить репутационные риски акционеров и собственников
Повысить доверие и заинтересованность акционеров, инвесторов, поставщиков и клиентов

Лингвистическое наполнение фильтров выполнено совместно с экспертами Института языкознания РАН

Позволяет:

Выстроить внутри организации микроклимат, основанный на взаимном уважении и доверии
Повысить деловую репутацию и корпоративную культуру
Выявить утаивание, изменение или фальсификацию отчётных и иных документов
Выявлять факторы, угрожающие здоровью и производственной безопасности работников
Учитывать законные интересы лиц, с которыми поддерживают взаимоотношения организация и её сотрудники
Обеспечить открытое и честное сотрудничество с поставщиком, заказчиком, клиентами и другими лицами

Лингвистическое наполнение фильтров выполнено совместно с экспертами Института языкознания РАН

Наши эксперты разработают и внедрят комплаенс с учетом актуальной правоприменительной практики контрольно-надзорных и судебных органов

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

ATIS

Antitrust Integrity System

Решение предназначено для выявления и предотвращения сговоров, коррупции и корпоративного мошенничества при осуществлении закупок, поставке товаров, работ и услуг.

В режиме реального времени анализирует большой массив данных о закупках и их участниках

Применяет авторские алгоритмы оценки разработанные с учетом методик, используемых ФАС России и правоохранительными органами

Выявляет признаки готовящихся, совершаемых и совершенных правонарушений и преступлений при осуществлении закупочных процедур

Дает предварительную обоснованную правовую квалификацию событиям, действиям и выявленным рискам

Эффект от внедрения

Выявляет совершенные и позволяет предотвратить готовящиеся, совершаемые правонарушения или преступления в отношении Организации

Предотвращает причинение финансового ущерба Организаци

Выявляет скрытые от руководства Организации недобросовестные или преступные действия работников, менеджмента

Минимизирует репутационные риски, связанные с возможным «постфактум» выявлением картелей или коррупции на торгах контрольными или правоохранительными органами

Позволяет выявить картели конкурентов, сговоры с Заказчиком

Повышает эффективность деятельности Контрольно-надзорных и Правоохранительных органов

Повышает эффективность закупочных процедур, что соответствует интересам как коммерческих, так и государственных заказчиков

Уникальный функционал позволяет привлечь дополнительных и повысить лояльность существующих клиентов

Повышает имидж торговой площадки как организатора закупок, устойчивых к манипуляциям и сговорам при проведении закупочных процедур

Минимизирует личные репутационные риски и риски привлечения к ответственности менеджмента и собственников компании

Дает возможность увидеть ситуацию с закупками также, как её видят правоохранительные и контрольно-надзорные органы

Закрытый модуль анализирует взаимосвязи и выявляет признаки неправомерного поведения среди работников компании и иных лиц, интересующих службу безопасности

Позволяет оптимизировать доход банка при предоставлении обеспечения или кредитной линии участникам госзакупок (за счёт лучшего учёта рисков заемщика или получателя обеспечения)

Предотвращает причинение финансового ущерба в результате отмены результатов обеспечиваемых или кредитуемых закупок, внесения получателей в реестры недобросовестных поставщиков, получения получателями обеспечения оборотных штрафов

Позволяет предоставлять дополнительные сервисы по анализу участия в закупочных процедурах для клиентов - юридических лиц

ATIS получил высокую оценку экспертов и отраслевого регулятора на V Международной научно-практической конференции «Антимонопольная политика: наука, практика, образование»

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2020613042

Обработка всех классов информации о закупочной деятельности и ее участниках

Модуль анализа информации о подозрительном поведении участников

в том числе, объективно неконкурентном, как в процессе подготовительных этапов торгов (иных закупочных процедур) или сделок, так и в ходе торгов

Модуль анализа неофициальных данных о взаимосвязях и тесном взаимодействии лиц

информация о взаимосвязях участников из СМИ и социальных сетей

Модуль анализа сведений, которые могут косвенно указать на связи или интересы

участников или объяснить неконкурентное поведение (залоги, изменение состава имущества ответственных лиц и пр.)

Модуль анализа регистрационных данных участников

и прямых индикаторов взаимосвязей лиц (сведений из ЕГРЮЛ о корпоративной структуре и корпоративных взаимосвязях, совместном размещении компаний и пр.)

Модуль анализа технических характеристик заявок

(IP-адресов, свойств и контента файлов-заявок.) для операторов независимых ЭТП и корпоративных торговых площадок

Закрытый модуль персонализированного мониторинга

наполняемый необходимой Клиенту информацией, в том числе конфиденциальной (например, информацией СБ)

09.02 2021

Успешное внедрение сервиса ICM в АО "Центральная ППК"

Комплаенс Технологии стала участником Международной онлайн-конференция Distant & Digital

Компания Комплаенс Технологии стала победителем конкурса DataContest!

Контакты

ООО «Комплаенс Технологии»

123001, Москва, Большая Садовая ул., д.5 к.2